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经济纠纷与经济犯罪交叉案件如何处理?

来源:上海经济纠纷律师时间:2017-12-21 11:34:06

 

正确处理好经济纠纷与经济犯罪交叉案件的移送等程序问题对提高案件诉讼效率、依法打击犯罪及维护当事人合法权益甚为重要。笔者认为,要解决上述问题,可从以下几个方面考虑:

1.明确处理原则,完善关于处理及移送程序的法律规定经济纠纷起诉流程 经济犯罪与经济纠纷交叉案件审理的若干程序性问题探讨(2)

对实践中出现的该移送的案件不移送,该中止的不中止,以及该恢复审理的未及时恢复等情况,应明确规定先刑后民在处理刑民交叉案件中的适用,并进一步确定适用范围及适用标准;各司法机关要严格按照法律规定办理,正确界定经济纠纷与经济犯罪的案件性质,坚持各部门密切配合、分工协作的办案原则,对于不明确或有争议的地方,及时沟通、协商,协商不成的,逐级向上请示,以使案件得到及时公正的处理,避免案件处理上的推诿、扯皮。

对于人民法院将有经济犯罪嫌疑的案件移送后,对民事案件裁定驳回起诉而导致原告诉权受限的问题,笔者认为,应将司法解释中的“裁定驳回起诉”修改为“裁定中止审理”。待刑事诉讼程序终结后再决定民事案件终止审理抑或是继续审理。这样规定显然更符合诉讼经济原理。从最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》看,这也是有例可循的。

司法实践中,一些当事人由于种种原因,对于公安机关或检察机关已经立案侦查的经济犯罪案件,就同一事实向人民法院提起民事诉讼。对于这种情况,人民法院应当裁定不予受理;如果是受理后才得知的,同样应当裁定中止审理。

2.合理设置案件移送决定权,加强对刑事立案审查的监督

刑事程序中行使立案侦查权的是侦查机关。而司法解释中却将经济纠纷案件是否有经济犯罪嫌疑的审查权赋予人民法院,规定由人民法院对公安机关或检察机关的来函及材料进行审查,确认有经济犯罪嫌疑后依法将案件移送。换言之,人民法院审查后认为没有经济犯罪嫌疑的当然可以不移送。这也是造成侦查机关与人民法院之间就刑民交叉案件相互扯皮的主要原因之一。要改变这种状况,应将案件移送决定权统一交由侦查机关行使。规定一旦侦查机关就某一事实立案侦查,民事上就不应立案;已经立案审理的,侦查机关将情况函告人民法院后,人民法院应中止民事案件的审理,并将相关材料移送侦查机关。

如此一来,侦查机关在刑民交叉案件的处理上就有了很大权力。为了防止侦查机关利用先刑后民干预经济纠纷,以刑事立案为名插手民事案件,应建立相应的制约监督机制,规定由检察机关对侦查机关的立案活动合法与否进行监督与制约。同时将之作为一种救济手段赋予民事案件的当事人,即当事人对案件作为经济犯罪立案侦查有异议的,有权请求负责侦查的公安机关的同级检察机关或负责侦查的检察机关的上一级检察机关对刑事案件立案的合法性进行监督。另外,当事人对法院中止审理或驳回起诉的裁定不服的,可以提出上诉。

3.规范对追缴或退赔判决的适用与执行。在刑事判决书中,追缴或责令退赔是作为判决主文的一项,且刑事法官在判决时,一般是对案件事实中所确定的损失都判决追缴或责令退赔,而不仅仅是对扣押在案的款物进行处理,是一项有执行内容的判决。因此,规定当事人对刑事判决书中的追缴或退赔项判决申请执行时,人民法院应当受理,以减轻当事人的讼累。同时,对刑事判决中未确定的民事损失及不作为刑事案件责任人但依法应承担民事责任的单位或个人,规定当事人可以向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼。

来源:美文网
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